區(qū)塊天眼APP訊 : 隨著莫斯科對(duì)烏克蘭的戰(zhàn)爭(zhēng)愈演愈烈，俄羅斯經(jīng)濟(jì)和貨幣螺旋式上升至新低，據(jù)報(bào)道，華盛頓正在嘗試一種新的方式向普京施壓:針對(duì)比特幣和以太坊等加密貨幣的制裁。

美國(guó)司法部(Department of Justice)周三早間宣布成立一個(gè)新工作組，主要負(fù)責(zé)實(shí)施制裁。作為其中的一部分，它將針對(duì)利用加密貨幣逃避美國(guó)制裁、清洗外國(guó)腐敗收益或逃避美國(guó)對(duì)俄羅斯軍事侵略的回應(yīng)的努力。

針對(duì)俄羅斯獲取數(shù)字現(xiàn)金的渠道，美國(guó)及其盟友，包括臭名昭著的中立國(guó)家瑞士，對(duì)莫斯科采取了嚴(yán)厲的懲罰措施。

人們擔(dān)心的是，克里姆林宮和其他支持對(duì)烏克蘭進(jìn)攻的輔助參與者，將通過(guò)數(shù)字代幣逃避制裁制度。數(shù)字代幣不是由銀行等中央機(jī)構(gòu)擁有或發(fā)行的。和大多數(shù)加密貨幣一樣，比特幣是去中心化和無(wú)邊界的，這意味著它不尊重國(guó)界。由于沒(méi)有阻止交易的中央權(quán)威機(jī)構(gòu)，數(shù)字貨幣也受到了抵制。

自2月24日俄羅斯入侵烏克蘭以來(lái)，加密數(shù)據(jù)提供商Kaiko的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，俄羅斯盧布和烏克蘭格里夫尼亞的比特幣交易均飆升至數(shù)月來(lái)的最高水平。這可能是烏克蘭要求所有頂級(jí)加密貨幣交易所禁止俄羅斯用戶的部分原因，這一要求已被許多主要參與者拒絕，他們認(rèn)為這樣的舉動(dòng)將違背加密貨幣存在的真正原因。

盡管采用加密貨幣的跡象越來(lái)越多，而且世界領(lǐng)導(dǎo)人也在呼吁禁止被制裁的俄羅斯人進(jìn)行數(shù)字貨幣交易，但作為逃避制裁的途徑，加密貨幣在規(guī)模上并不是一個(gè)切實(shí)可行的選擇。

首先，加密市場(chǎng)的流動(dòng)性很弱，而代幣交易在設(shè)計(jì)上可以通過(guò)一個(gè)名為區(qū)塊鏈的公共總賬進(jìn)行追蹤。除此之外，專家告訴CNBC，最終會(huì)有比使用比特幣更好、更聰明的方法來(lái)繞過(guò)全球金融封鎖。

“加密的大小和規(guī)模市場(chǎng)——以及他們國(guó)家的流動(dòng)性——是不夠足以抵消其他從銀行所發(fā)生的中斷和中斷的制裁,”亞亞Fanusie說(shuō),新美國(guó)安全中心研究員,國(guó)家安全和洗錢(qián)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估相關(guān)的數(shù)字資產(chǎn)。

他說(shuō):“這就像，如果有人扣了你一個(gè)月的工資，你就不得不依靠自己的存錢(qián)罐來(lái)彌補(bǔ)?！?/p>

俄羅斯對(duì)制裁并不陌生

俄羅斯對(duì)制裁并不陌生，其政治階層多年來(lái)一直在尋找創(chuàng)造性的變通辦法。

2014年，俄羅斯吞并烏克蘭克里米亞半島后，莫斯科受到了國(guó)際社會(huì)的譴責(zé)。也是在那一年，一架從荷蘭飛往馬來(lái)西亞的客機(jī)被一枚俄制地對(duì)空導(dǎo)彈擊落，這枚導(dǎo)彈在烏克蘭東部親俄分裂分子控制的地區(qū)上空發(fā)射。

自那以后，俄羅斯總統(tǒng)普京(Vladimir Putin)建立了緩沖機(jī)制，使俄羅斯免受西方制裁的影響。經(jīng)濟(jì)學(xué)家估計(jì)，西方制裁每年給俄羅斯造成500億美元的損失。

通常，制裁的方式是，政府列出一份必須避開(kāi)的個(gè)人和公司名單，與這些被禁實(shí)體做生意的人將被處以巨額罰款。但是，反洗錢(qián)和制裁合規(guī)方面的權(quán)威人士薩拉?貝絲?菲利克斯(Sarah Beth Felix)解釋說(shuō)，制裁的效果只有在KYC(了解你的客戶)符合入職要求時(shí)才有效。

菲利克斯表示:“這取決于制裁的嚴(yán)格程度，然后會(huì)影響數(shù)據(jù)，進(jìn)而影響制裁是否真的有效?！薄皩?duì)于潛在的資金流來(lái)說(shuō)，這是不可知論的，無(wú)論它是加密的、法定的、電匯的、通過(guò)支付賬戶的——所有這些都是基于公司、個(gè)人的所有權(quán)所捕獲和驗(yàn)證的基礎(chǔ)數(shù)據(jù)，以及諸如此類的東西。”

普京的戰(zhàn)略包括從美國(guó)國(guó)債和美元轉(zhuǎn)向多元化，培育一種主要基于歐元和黃金的新型債務(wù)結(jié)構(gòu)。普京的戰(zhàn)爭(zhēng)基金包括6300億美元的外匯儲(chǔ)備，這是一種金融盾牌，旨在減輕全面制裁的影響。

俄羅斯?jié)撛诘慕鹑诨久嬉灿兄谖諞_擊。美國(guó)全國(guó)廣播公司財(cái)經(jīng)頻道曾報(bào)道，俄羅斯的債務(wù)與gdp之比僅為18%，經(jīng)常賬戶盈余，而且油價(jià)飆升至每桶113美元(十多年來(lái)的最高水平)，這無(wú)疑是一件好事。到目前為止，白宮一直沒(méi)有制裁俄羅斯的石油銷售。

此外，專家告訴CNBC，俄羅斯人已經(jīng)為這種打擊做好了數(shù)月的準(zhǔn)備。

Chainalysis北美公共政策主管薩勒曼?巴納伊(Salman Banaei)表示:“俄羅斯精英和金融當(dāng)局為制裁做準(zhǔn)備已經(jīng)有一段時(shí)間了?！盋hainalysis專門(mén)跟蹤區(qū)塊鏈網(wǎng)絡(luò)上的活動(dòng)。

菲利克斯表示，任何資金轉(zhuǎn)移都可能發(fā)生在俄羅斯入侵之前。

菲利克斯說(shuō):“我認(rèn)為，已經(jīng)有數(shù)十億美元通過(guò)這些俄羅斯企業(yè)和個(gè)人在世界各地?fù)碛械膾烀竞涂諝す具M(jìn)行了轉(zhuǎn)移，無(wú)論是加密貨幣還是普通的銀行對(duì)銀行電匯?！?/p>

Banaei同意，在這一點(diǎn)上，指定人員不太可能選擇移動(dòng)大量加密貨幣。相反，巴納伊表示，如果加密貨幣被用來(lái)逃避制裁，它可能會(huì)在過(guò)去幾個(gè)月緩慢發(fā)生。

菲利克斯說(shuō):“最后，我們所面臨的巨大差距是，不只是在美國(guó)，全世界都不清楚誰(shuí)擁有哪些公司。”

反正比特幣也不管用

即使俄羅斯想利用加密技術(shù)逃避制裁，其經(jīng)濟(jì)規(guī)模太大，加密市場(chǎng)太小，任何大型交易都可能被標(biāo)記出來(lái)。

Fanusie表示:與銀行業(yè)的情況相比，加密市場(chǎng)的規(guī)模很小。

美國(guó)對(duì)俄羅斯一些最重要的國(guó)有企業(yè)實(shí)施了新的債務(wù)和股權(quán)限制，這些企業(yè)的資產(chǎn)估計(jì)接近1.4萬(wàn)億美元。這些實(shí)體將無(wú)法通過(guò)美國(guó)市場(chǎng)籌集資金，而美國(guó)市場(chǎng)是關(guān)鍵的資金來(lái)源。加密貨幣的總市值約為1.9萬(wàn)億美元。

加密貨幣的交易也很清淡，這意味著很難購(gòu)買(mǎi)大量的比特幣等數(shù)字代幣。在全球最大的加密貨幣交易所Binance上，比特幣和盧布的單筆交易最高可達(dá)25萬(wàn)美元，而比特幣和美元的單筆交易最高可達(dá)260萬(wàn)美元。

德?tīng)査诡D告訴美國(guó)全國(guó)廣播公司財(cái)經(jīng)頻道，俄羅斯政府需要進(jìn)行的交易規(guī)模將是俄羅斯公民個(gè)人目前可能正在做的事情的數(shù)倍。這不僅會(huì)因?yàn)榱鲃?dòng)性的限制而變得困難，而且還會(huì)給整個(gè)交易敲響警鐘。

德?tīng)査诡D說(shuō):“在區(qū)塊鏈上，交易的規(guī)?？梢粤⒓传@得，非常大規(guī)模的交易對(duì)任何關(guān)注的人來(lái)說(shuō)都非常明顯?！彼a(bǔ)充說(shuō)，加密貨幣并不像人們經(jīng)常說(shuō)的那樣是匿名的堡壘。

雖然加密技術(shù)的優(yōu)點(diǎn)是不涉及銀行之間的電匯(銀行之間的電匯受到嚴(yán)格監(jiān)管，以確保遵守制裁)，但每筆轉(zhuǎn)賬都被記錄在一個(gè)公開(kāi)的、永久的、不可變的區(qū)塊鏈分類帳上，可以在納秒內(nèi)進(jìn)行跟蹤。

“如果我的手你5美元,你永遠(yuǎn)不能跟蹤我,,如果我轉(zhuǎn)移你的錢(qián)在我的錢(qián)包,,總是回我的錢(qián)包ID,如果我通過(guò)受監(jiān)管的交易所,有我所有的CIP(客戶識(shí)別程序)信息,”費(fèi)利克斯解釋道。

Chainalysis的巴納伊告訴美國(guó)全國(guó)廣播公司財(cái)經(jīng)頻道(CNBC)，加密貨幣市場(chǎng)的一條線索可以在數(shù)小時(shí)內(nèi)發(fā)現(xiàn)一個(gè)涉及勒索軟件欺詐和洗錢(qián)的錢(qián)包地址網(wǎng)絡(luò)，而與傳統(tǒng)銀行電匯相關(guān)的類似線索可能需要幾個(gè)月的時(shí)間才能達(dá)到對(duì)犯罪網(wǎng)絡(luò)及其洗錢(qián)活動(dòng)的類似程度。

雖然有像monero、dash和zcash這樣的隱私代幣，它們內(nèi)置了額外的匿名性，但它們往往不像其他代幣那樣具有流動(dòng)性，因?yàn)樵S多受監(jiān)管的交易所出于監(jiān)管方面的考慮，選擇不將它們上市。

還有一個(gè)問(wèn)題是，一旦你手中有了加密貨幣，該做什么。

“很難用加密貨幣購(gòu)買(mǎi)東西，尤其是大宗商品，”德?tīng)査诡D告訴CNBC。他說(shuō)，據(jù)他所知，沒(méi)有任何大型電子公司、食品出口商或零部件制造商接受加密貨幣作為支付方式，他指出，“像俄羅斯這樣的國(guó)家將需要加密貨幣，因?yàn)樗蛔约荷a(chǎn)?！?/p>

Fanusie表示，盡管以往加密交易所遵守全球制裁制度的情況并不好，但隨著這些平臺(tái)加強(qiáng)了內(nèi)部合規(guī)團(tuán)隊(duì)，這一情況實(shí)際上正在變得更好。

聯(lián)邦檢察官也在加大對(duì)加密貨幣監(jiān)管職責(zé)的力度。今年2月，美國(guó)司法部公布了一個(gè)新的加密貨幣執(zhí)法團(tuán)隊(duì)。

那么數(shù)字盧布呢？

雖然很多人都在關(guān)注比特幣在幫助逃避制裁方面的潛力，但對(duì)Fanusie來(lái)說(shuō)，更大的問(wèn)題是，被制裁的參與者對(duì)央行數(shù)字貨幣(cbdc)做了什么。

俄羅斯央行在2020年10月發(fā)布了一份“數(shù)字盧布”的咨詢文件，央行行長(zhǎng)埃爾韋拉·納比烏利納表示，俄羅斯計(jì)劃在今年推出原型并進(jìn)行試點(diǎn)。

數(shù)字盧布將是俄羅斯國(guó)家貨幣的虛擬版本，類似于中國(guó)的數(shù)字人民幣，將由俄羅斯銀行集中控制，并使用某種形式的分布式賬本技術(shù)。

最初宣布這一消息時(shí)，莫斯科的一家報(bào)紙?jiān)賳T的話稱，數(shù)字盧布既能減少對(duì)美元的依賴，也能減輕受到制裁的風(fēng)險(xiǎn)。

早在俄羅斯入侵烏克蘭之前，美國(guó)財(cái)政部前官員邁克爾·格林沃爾德(Michael Greenwald)就對(duì)CNBC表示，數(shù)字盧布可能會(huì)給美國(guó)帶來(lái)問(wèn)題

他說(shuō):“讓我擔(dān)心的是，俄羅斯、中國(guó)和伊朗是否都創(chuàng)建了在美元之外運(yùn)營(yíng)的央行數(shù)字貨幣，而其他國(guó)家也會(huì)效仿?！薄斑@是令人擔(dān)憂的?！?/p>

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